【公安部“魯劍”行動(dòng)“斬首”傳銷大案】 老薩中國(guó)100個(gè)大案txt
發(fā)布時(shí)間:2020-02-18 來(lái)源: 感悟愛(ài)情 點(diǎn)擊:
5月9日上午10時(shí),公安部5月的定時(shí)定點(diǎn)新聞發(fā)布會(huì)上,已經(jīng)啟動(dòng)一年的打擊傳銷犯罪專項(xiàng)行動(dòng)――“魯劍”行動(dòng)公布戰(zhàn)果,12起傳銷大案集體曝光。 裹挾10萬(wàn)多人、涉案金額3億多元的山東“4?08”特大傳銷案中,號(hào)稱“國(guó)內(nèi)最大傳銷案頂級(jí)人物”、“傳銷教父”的楊玉勇落網(wǎng),長(zhǎng)江以北最大的傳銷網(wǎng)絡(luò)宣告瓦解;全國(guó)31個(gè)省、區(qū)、市38萬(wàn)人卷入的廣西瑪雅生物科技有限公司特大系列傳銷案,也已全面告破;山東“天獅美麗佳人”化妝品特大傳銷案中,魯、冀、豫、川等9省區(qū)10萬(wàn)余人參與,涉案金額3億余元,32名主要犯罪嫌疑人被拘;而重慶的楊遠(yuǎn)群、李小平案,甚至因?yàn)閭麂N糾紛而衍生綁架、買兇殺人系列案。
“魯劍”行動(dòng)偵破傳銷犯罪案件516起,涉案金額10多億人民幣,抓獲傳銷的組織者和骨干分子3408人,扣押、凍結(jié)涉案資金9000余萬(wàn)元,打掉傳銷團(tuán)伙1147個(gè)。
公安部經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局副局長(zhǎng)高峰稱,傳銷是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪,“具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)破壞性和思想毒害性”,“嚴(yán)重威脅著我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序和構(gòu)建和諧社會(huì)的目標(biāo)”。
據(jù)稱,在“魯劍”行動(dòng)順利實(shí)施后,對(duì)于傳銷犯罪的打擊力度仍將持續(xù)。
高峰表示,公安機(jī)關(guān)將克服各種困難,“發(fā)揚(yáng)連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風(fēng)”,繼續(xù)加強(qiáng)偵查破案工作,打擊和震懾傳銷犯罪分子。
“斬首”傳銷“教父”
“在這個(gè)城市,我要選個(gè)‘老鷹’,然后播撒金種子!边@是35歲的楊玉勇常說(shuō)的一句話。每選中一個(gè)城市,他都會(huì)尋找合適的人選,幫他建立傳銷網(wǎng)絡(luò)。
自1994年開始從事傳銷活動(dòng)到被警方抓獲歸案,在“4?08特大傳銷案”中被無(wú)數(shù)傳銷下線奉為“傳銷教父”的楊玉勇已在北京、河北、山東等15個(gè)省、區(qū)、市發(fā)展了自己的傳銷組織,形成了長(zhǎng)江以北最大的傳銷網(wǎng)絡(luò),從中非法獲利2000余萬(wàn)元。
此案中一個(gè)曾發(fā)展近5000名下線的A級(jí)代理商對(duì)記者說(shuō):“傳銷是‘一將功成萬(wàn)骨枯’的殘酷詐騙,無(wú)數(shù)的‘下線’養(yǎng)肥了‘金字塔’頂上的A級(jí)傳銷商們!庇眠@句話來(lái)描述楊玉勇的“創(chuàng)業(yè)史”也相當(dāng)恰當(dāng)。
楊玉勇是遼寧省鞍山市人,高中畢業(yè)后做了理發(fā)師。1994年,傳銷業(yè)剛剛進(jìn)入大陸不久,楊玉勇一口氣買下十臺(tái)“搖擺機(jī)”,參加了傳銷,半年后楊玉勇升為最高級(jí)的A級(jí)代理商,財(cái)富迅速積累。
1998年4月,國(guó)家正式禁止傳銷活動(dòng),1999年楊玉勇又選擇了一種叫做紫蘇油的保健品,產(chǎn)品進(jìn)價(jià)是600多元,而賣價(jià)卻達(dá)2340元。在不到兩年的時(shí)間里,楊玉勇的紫蘇油傳銷隊(duì)伍就發(fā)展到了5000多人。
2003年底,楊玉勇在北京注冊(cè)成立了北京伊康國(guó)際連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司,并迅速在全國(guó)各地設(shè)立了13家加盟店,這家公司銷售一種五件套化妝品,進(jìn)貨價(jià)500元,而售價(jià)卻高達(dá)2980元。
2004年4月5日,山東淄博警方獲取一條重要線索:一東北籍婦女到周村參加“多美滋”化妝品傳銷活動(dòng),被人以交“入會(huì)費(fèi)”為由詐騙現(xiàn)金8700元。接到報(bào)案后,民警跟蹤調(diào)查了兩天,掌握了大量情況,第三天出動(dòng)了100余名警力、20余部車輛,對(duì)發(fā)現(xiàn)的三個(gè)窩點(diǎn)采取了集中行動(dòng),當(dāng)場(chǎng)查獲了正在參加培訓(xùn)的傳銷人員90余人。查明這一團(tuán)伙是以“拉人頭費(fèi)”每人2900元的形式搞傳銷。
在隨后的調(diào)查中,楊玉勇和他龐大的傳銷網(wǎng)漸漸浮現(xiàn)。
辦案民警分析說(shuō),楊玉勇只有中學(xué)文化水平,但學(xué)習(xí)能力較強(qiáng),他很注重豐富知識(shí)結(jié)構(gòu),提高溝通技巧和水平,以便宣揚(yáng)自己的理念,“征服”各類前來(lái)拜訪的人群。楊玉勇自稱,他在努力實(shí)現(xiàn)自身的轉(zhuǎn)型。
楊玉勇的傳銷網(wǎng)絡(luò)以“五級(jí)三階制”(后來(lái)又設(shè)計(jì)出“五星制”)為運(yùn)作規(guī)則,“五級(jí)”為:E級(jí)會(huì)員,發(fā)展一至兩名下線,60至200點(diǎn);D級(jí)推廣員,發(fā)展三至九名下線,300至900點(diǎn);C級(jí)培訓(xùn)員,發(fā)展10至64名下線,1000至6400點(diǎn);B級(jí)代理員,發(fā)展65至392名下線,6500至39200點(diǎn);A級(jí)代理商,發(fā)展393名下線以上,39300點(diǎn)以上。“三階”即會(huì)員、推廣員、培訓(xùn)員為一階,代理員為一階,代理商為一階。總代理商位于A級(jí)代理商之上,負(fù)責(zé)產(chǎn)品購(gòu)入、網(wǎng)絡(luò)管理、業(yè)績(jī)計(jì)算、獎(jiǎng)金發(fā)放等。
在返還獎(jiǎng)金的比例上,“五級(jí)三階制”是60%,“五星制”是63%,大同小異。返還方式上,“五級(jí)三階制”是按級(jí)別由高級(jí)別向低級(jí)別層層下發(fā);“五星制”是由總部把錢直接匯入賬戶,由此防止高級(jí)別人員攜團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)金潛逃問(wèn)題的發(fā)生。
該傳銷網(wǎng)絡(luò)中最具有吸引力的一點(diǎn),是他們鼓吹的“出局制”:只要交納2900元入會(huì)費(fèi)就可以成為會(huì)員,發(fā)展下線,依次晉升級(jí)別,直到升為A級(jí)。成為A級(jí)后,如果其下線有四個(gè)人再升為A級(jí),本人就自動(dòng)“出局”,離開網(wǎng)絡(luò)。這就是“皇帝輪流做,有錢大家賺!边@種淘汰機(jī)制表面上是維持傳銷組織不斷推陳出新,實(shí)際上是卸磨殺驢,維護(hù)深藏在幕后的組織者的最大利益,這也正是其最大的欺騙性之所在。
根據(jù)警方對(duì)案件中已經(jīng)抓獲的13名A級(jí)代理商的統(tǒng)計(jì),真正拿到500萬(wàn)元“出局獎(jiǎng)”的一個(gè)也沒(méi)有,兩個(gè)非法收入最高的A級(jí)代理商都是背叛了自己的上線單干的。這13個(gè)人操縱的人在200人以上,但高踞在傳銷網(wǎng)絡(luò)頂端的楊玉勇和他的幕僚們,卻依仗其巨大的財(cái)力和強(qiáng)制力從未離開過(guò)網(wǎng)絡(luò),并從中獲利數(shù)千萬(wàn)元。
山東公安機(jī)關(guān)部署了“斬首行動(dòng)”,2006年1月23日,楊玉勇帶著妻兒欲前往香港時(shí)在北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)被攔獲。此案已抓獲62名犯罪嫌疑人,其中移送起訴53人、判刑37人。
“魯劍”行動(dòng)直指?jìng)麂N回潮
2005年11月1日,國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《禁止傳銷條例》,從法律上明確禁止任何單位和個(gè)人從事傳銷,并對(duì)傳銷的定義、表現(xiàn)形式,打擊傳銷的工作機(jī)制、措施和程序,法律責(zé)任等做出了明確規(guī)定。
隨著公安機(jī)關(guān)打擊力度的加大,傳銷組織開展傳銷的模式發(fā)生了改變,并偷換“直銷”的概念,將傳銷披上“合法”的外衣,利用諸多新的傳銷手段,迷惑性更大。
高峰稱,公安部和國(guó)家工商總局聯(lián)手開展的“魯劍”行動(dòng),是針對(duì)傳銷活動(dòng)回潮蔓延、愈演愈烈,反復(fù)猖獗的態(tài)勢(shì)而展開的圍剿戰(zhàn)役。
事實(shí)上,2001年11月,公安部與國(guó)家工商總局就開展了“秋風(fēng)戰(zhàn)役”,2003年以來(lái),打擊傳銷、禁止學(xué)生參與非法傳銷活動(dòng)等文件不斷出臺(tái)。從2001年到2005年,公安機(jī)關(guān)共偵破傳銷犯罪案件2848起,涉案金額40多億人民幣,打掉傳銷窩點(diǎn)3800多個(gè),抓獲違法犯罪分子20500余人。
國(guó)家工商總局直銷管理局副局長(zhǎng)邰展說(shuō),1998年以來(lái),全國(guó)工商行政管理機(jī)關(guān)共查處傳銷案件11670余件,搗毀窩點(diǎn)49000余個(gè)。
一方面是大力打擊,一方面?zhèn)麂N活動(dòng)卻出現(xiàn)回潮、蔓延的趨勢(shì),高峰說(shuō),這也是長(zhǎng)期令警方困惑的問(wèn)題。
他分析說(shuō),傳銷犯罪活動(dòng)在各種經(jīng)濟(jì)犯罪中并不算最復(fù)雜,專業(yè)性并不強(qiáng)。但恰恰是這種違法犯罪活動(dòng)的欺騙性極強(qiáng),蔓延性、傳染性極強(qiáng)。
首先,傳銷組織非常嚴(yán)密,行動(dòng)詭秘,傳銷活動(dòng)從1998年被禁止后開始轉(zhuǎn)入地下和半地下,而且往往采取異地傳銷的形式;其二,傳銷組織除了“拉人頭”以外,現(xiàn)在又出現(xiàn)了“傳商品”、“加盟店”等形式,商品在傳銷組織中道具化,價(jià)格虛高,往往集中在保健品、營(yíng)養(yǎng)品、化妝品等實(shí)際價(jià)值很難量化的商品上;第三,針對(duì)公眾致富心切、急于投資的心理,編造神話,反復(fù)洗腦,形成人身和心理的雙重控制。
高峰認(rèn)為,傳銷之所以屢禁不止是因?yàn)閹в泻艽蟮钠垓_性,“警方的打擊只是治標(biāo),如果從治本來(lái)說(shuō),還要看人民群眾的防范意識(shí)”。
通過(guò)“4?08特大傳銷案”的調(diào)查,公安機(jī)關(guān)會(huì)同國(guó)家工商總局在山東召開動(dòng)員會(huì),聯(lián)合部署“魯劍”行動(dòng),偵破和查處了一大批傳銷犯罪案件,其中12起社會(huì)危害深、涉案金額大、受騙群眾多的案件進(jìn)行重點(diǎn)督辦。
公安部稱,此次行動(dòng)使各種傳銷組織遭受了一次空前的毀滅性打擊,有效遏制了傳銷犯罪活動(dòng)的囂張氣焰。
2005年5月16日,公安部召開全國(guó)打擊傳銷犯罪“魯劍”行動(dòng)部署會(huì)的前一天,青島市公安局經(jīng)偵處成功搗毀一個(gè)特大涉外傳銷團(tuán)伙。韓國(guó)人李宰完利用公司和超市為載體,發(fā)展會(huì)員騙取加盟會(huì)費(fèi)。該案涉及人員達(dá)1800多人,涉案金額4000余萬(wàn)元。
一般情況下,當(dāng)傳銷組織無(wú)法維持或組織者攜款潛逃時(shí),常常會(huì)造成參與傳銷的人員家破人亡、集體上訪等嚴(yán)重后果。青島市公安局經(jīng)偵處提出了“擒賊先擒王”和“抓捕和追贓并行”的方針,從調(diào)查資金和傳銷組織者入手,爭(zhēng)取一舉抓獲該犯罪團(tuán)伙的領(lǐng)導(dǎo)者,順利追回贓款,最大程度挽回?fù)p失。
此案警方抓獲傳銷團(tuán)伙組織者四名,查獲該團(tuán)伙虛假注冊(cè)設(shè)立用以實(shí)施犯罪活動(dòng)的企業(yè)三個(gè),收繳、凍結(jié)涉案贓款共計(jì)人民幣1300多萬(wàn)元。
警方與工商部門密切配合,形成打擊合力,聯(lián)合開展集中統(tǒng)一行動(dòng),取得良好效果。2005年5月,河南省開封市公安、工商部門聯(lián)合對(duì)當(dāng)?shù)?6個(gè)傳銷窩點(diǎn)進(jìn)行清查,查獲傳銷人員300余人。
2005年9月,山東省濰坊市政府統(tǒng)一組織調(diào)集公安、工商、房管等部門共1600余人次,分13個(gè)行動(dòng)小組,對(duì)當(dāng)?shù)貍麂N窩點(diǎn)進(jìn)行全面圍剿,共打掉傳銷窩點(diǎn)141個(gè),查獲傳銷人員1883人,抓獲傳銷骨干分子96人。
法規(guī)和打算
在一本傳銷人員的筆記本上,寫著歪歪扭扭的一行字:“作為新生事物,總要經(jīng)歷一段艱難的認(rèn)識(shí)過(guò)程,才會(huì)被世人接受,不管是傳銷也好,不是傳銷也好,‘白貓黑貓’的理論永遠(yuǎn)適用!
涉案人員動(dòng)輒數(shù)十萬(wàn)的傳銷犯罪活動(dòng)中,很多人既是騙人者,又是被騙者,并且可能衍生出更多犯罪。
1990年底傳銷形式在中國(guó)出現(xiàn),經(jīng)過(guò)了自由發(fā)展、限制發(fā)展和全面禁止三個(gè)階段。目前,較為完善的法律體系已經(jīng)形成,工商行政管理部門主要是依據(jù)禁止傳銷條例,以及其他相關(guān)法律,對(duì)傳銷行為進(jìn)行查處。對(duì)于情節(jié)嚴(yán)重、涉嫌犯罪的傳銷行為,由公安機(jī)關(guān)依據(jù)刑法及有關(guān)司法解釋、條例等相關(guān)法律的規(guī)定立案?jìng)刹椤?
2005年11月1日,《禁止傳銷條例》(國(guó)務(wù)院第444號(hào)令)正式頒布實(shí)施,與《刑法》第二百二十五條對(duì)于“非法經(jīng)營(yíng)罪”的規(guī)定一起,成為打擊傳銷的主要法律依據(jù)。
警方稱,打擊傳銷仍面臨許多困難,比如在調(diào)查取證方面,由于傳銷組織內(nèi)部基本都是單線聯(lián)系,傳銷人員往往只知道自己的上下線,加之傳銷組織的流動(dòng)性很大,因此偵查人員為了確定一條傳銷鏈的證據(jù),往往要跑好幾個(gè)省,調(diào)查取證任務(wù)十分繁重,案件偵辦周期相對(duì)較長(zhǎng)。
同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)上的傳銷活動(dòng)成為近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的一種新的形式,很多犯罪分子使用的服務(wù)器在國(guó)外,給警方的打擊帶來(lái)了難度。警方透露,目前有幾起案件正在偵查過(guò)程中。
高峰介紹說(shuō),在打擊傳銷犯罪方面,公安機(jī)關(guān)主要有以下打算:逐步建立健全打擊傳銷工作的長(zhǎng)效機(jī)制;針對(duì)當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)傳銷日益泛濫的趨勢(shì),聯(lián)合有關(guān)部門進(jìn)行集中整治,警方和工商部門要加強(qiáng)合作,今年3月公安部和工商管理總局又制定了一個(gè)線索移送的條例。
高峰表示,加強(qiáng)教育宣傳,打牢群眾基礎(chǔ),提高群眾辨別傳銷的能力,是治本之策。他提醒公眾說(shuō),“天上不會(huì)掉餡餅”,傳銷所謂的“高回報(bào)、零風(fēng)險(xiǎn)”是不可能的,只有勤奮工作,誠(chéng)實(shí)做人才能走向成功。
(《望東方周刊》2006年第20期,作者分別為該刊特約撰稿和記者)
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