億達集團管理規(guī)章制度

　合同管理規(guī)定 第 1 頁 共 11 頁

　 合同管理規(guī)定

　第一章

　總

　則

　第一條

　為了加強合同管理，規(guī)范交易行為，避免合同風險，維護企業(yè)權益，根據國家有關法律、法規(guī)，結合企業(yè)實際，特制定本規(guī)定。

　第二條

　企業(yè)在從事涉及權利義務關系的經濟活動時原則上必須簽訂書面合同。

　第三條

　本規(guī)定適用于集團公司及其成員企業(yè)。

　 第二章

　機構與職責

　第四條

　集團公司法律事務部是集團合同管理的職能部門，其職責是：

　一、制訂、組織貫徹集團公司《合同管理規(guī)定》，對各企業(yè)合同管理工作進行專業(yè)指導和服務; 二、審查特殊合同并承擔責任； 三、檢查各企業(yè)合同簽訂、履行、存檔、備案的情況，提出整改意見； 四、參與重大合同的談判提出法律意見；

　五、制定并推行國家合同示范文本的補充協議和集團公司的《合同示范文本》； 六、組織各企業(yè)合同管理和法律培訓； 七、負責組織解決合同糾紛的調解、仲裁或訴訟； 八、組織各企業(yè)對主要供貨商、開發(fā)商和建設工程設計、施工、監(jiān)理單位進行履約評價，將評價結果通報各企業(yè)作為選擇合作伙伴的主要依帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體

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　據。

　第五 條

　各企業(yè)是合同訂立、履行的主體，年營業(yè)收入在 5000 萬元以上的各企業(yè)應設立合同管理職能部門或專職、兼職合同管理員，企業(yè)合同管理員職責是：

　一、參與合同的談判、起草、簽訂，組織合同會簽； 二、審查對方當事人的主體資格、營業(yè)執(zhí)照、資質證書、授權委托書等，保證其具備簽約的法律資格； 三、使用《億達集團合同示范文本》簽訂合同，保證合同條款合法、完備、填寫符合規(guī)范、程序符合規(guī)定； 四、負責將所簽訂的合同及時向管理公司、集團公司法律事務部備案；

　五、跟蹤合同履行情況，及時補充、變更合同，會同合同經辦人員處理合同履行中的問題；

　 六、根據集團公司《合同管理規(guī)定》制定具體的實施細則；

　七、負責合同歸檔工作；

　八、負責對本企業(yè)主要供貨商、開發(fā)商和建設工程設計、施工、監(jiān)理單位進行履約評價。

　第六 條

　項目管理部門的負責人為合同經辦人，其職責是：

　一、審查對方當事人的主體資格、調查資信和履約能力，保證其符合簽約條件； 二、參加合同項目商談，對合同條款提出意見，起草合同； 三、負責合同的鑒證、公證、登記、備案； 四、負責履行合同，及時處理履行中發(fā)生的問題；對需要變更合同內容的，及時提出變更意見，并擬訂變更協議； 五、妥善保管合同書、簽證單、往來傳真等有關合同簽訂與履行的書

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　面資料、憑證，并按時歸檔。

　第七 條

　預算部門負責人的職責是：

　一、確定合同項目的價格和取費標準，計算工程造價； 二、保證合同價款的合理性。

　第八 條

　財務部門負責人的職責是：

　一、調查對方當事人的銀行信譽； 二、審核項目的付款方式、付款條件，保證合同付款方式的合理性、可行性； 三、審核合同的內容及會簽程序，負責最后蓋�。� 四、負責按合同約定的付款條件付款。

　第九 條

　審計部門負責人的職責是：

　及時審查預算部門確認的合同價格、取費標準、工程造價、保證其合理。

　第 十 條

　合同章管理員的職責是：

　一、審查對方是否簽字蓋章（二頁以上加蓋騎縫章）； 二、審查我方是否有經辦人、副總經理、總經理、法定代表人簽字； 三、審查是否履行合同會簽程序； 四、審查合同的完整性、一致性。

　第十 一 條

　企業(yè)總經理對合同簽訂和履行的全過程負責，其具體職責是：

　一、組織建立企業(yè)內部合同管理體系； 二、保證合同標的和條款的合理性，維護企業(yè)權益； 三、保證合同內容及簽訂、履行過程符合法律法規(guī)和集團公司《合同管理規(guī)定》；

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　四、及時處理合同簽訂和履行中發(fā)生的問題，重大問題及時向董事長匯報。

　第三章

　合同的分類

　第十 二 條

　合同按特殊合同和一般合同分類。，一般合同可由各企業(yè)、簽訂，特殊合同是指借款合同、擔保合同、股權轉讓合同、公司并購合同、投資合同、設立公司、分公司的合同、整體資產轉讓合同、債權債務轉讓合同、涉及土地整理、土地使用權受讓和轉讓等方面的合同、商品房買賣合同填寫規(guī)范及補充協議。

　 其余為一般合同。

　合同簽訂采用授權制度，一般合同由企業(yè)董事長授權企業(yè)總經理或管理公司總裁批準后方可簽訂，特殊合同由企業(yè)或集團公司董事長批準后方可簽訂。

　第十 三 條

　以下合同應當采用國家行政主管機關監(jiān)制的示范文本并到行政主管機關登記備案：

　一、商品房買賣合同； 二、建設工程施工合同； 三、建設工程勘察合同； 四、建設工程設計合同； 五、建設工程委托監(jiān)理合同； 六、裝飾裝修（含消防）工程施工合同； 七、房地產居間服務合同； 八、商品混凝土買賣合同; 九、其他合同。

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　第十 四 條 除第十二條約定外，簽訂合同應當全面使用集團公司制定的《億達集團合同示范文本》，保證合同的統(tǒng)一化、正規(guī)化 。

　《合同示范文本》不能涵蓋的合同類型，可由企業(yè)擬訂后并報集團法律事務部審核備案。

　需填空的合同按照集團公司制定的填寫規(guī)范填寫。

　 第四章

　合同的簽訂

　第十 五 條

　企業(yè)全面實行合同會簽制度、終結制度、備案制度及特殊合同審核制度。所有合同均須按照合同會簽程序批準后方可訂立，合同及其附件必須完整、準確、全面；履行完畢的合同必須簽訂終結協議。

　企業(yè)簽訂的一般合同須應以電子版形式報集團法律事務部備案，特殊合同報集團法律事務部審核并備案。

　第十 六 條

　簽訂合同之前，企業(yè)應驗證對方當事人的營業(yè)執(zhí)照、資質證書等證明文件的原件，確定主體是否合格；審查對方經辦人的授權委托書，掌握其代理權限；調查資信情況、履約記錄，預測其履約能力。上述證明文件的復印件隨合同會簽并存檔。

　企業(yè)名稱變更時，應以合格的主體簽訂合同。

　第十 七 條

　企業(yè)在簽約過程中應遵循誠實信用原則，任何人不得向對方當事人作虛假的宣傳和承諾，不得故意隱瞞與訂立合同有關的重要事實。

　第十 八 條

　 合同必須以合同書形式簽訂，不得以傳真或電子郵件等方式簽訂合同，以傳真或電子郵件等方式就合同內容達成一致的，必須補簽合同書加以確認 第 十九 條

　無論是否訂立合同，參與商談的人員不得泄露或未經對方帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體

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　當事人同意擅自使用在訂立合同過程中知悉的商業(yè)秘密。

　第二十條

　合同內容需以招標方式確定的，應按集團公司《招標規(guī)定》的規(guī)定進行招標后簽訂合同。通過招標方式簽訂的合同，其合同應由我方起草，并經合同管理員審查。

　第二十 一 條

　企業(yè)不得以同一標的物為合同內容與兩個以上的相對方分別簽訂合同，企業(yè)若需要就同一標的物與兩個以上的相對方簽訂合同的，應簽訂一份合同，明確各自的權利義務。

　第二十 二 條

　合同的內容應當包括：當事人名稱、住所、標的、數量、質量標準、驗收標準、價款、履行期限、履行地點和方式、違約責任、爭議解決的方式等條款，并對各條款內容作詳細的約定。

　我方為付款人的合同，違約金比率應低于通行的慣例，合同標的額較大時違約金應限定最高額度，不得只約定百分比。

　第二十 三 條

　采用示范文本的合同，經辦人應認真填寫，做到字跡清楚、筆體一致，不得由二人以上填寫合同，不得隨意修改，若確需修改則對修改部分雙方應蓋章確認。

　第二十 四 條

　合同必須經法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同專用章后方始生效，以法定代表人印章代替其簽字無效。委托代理人必須在授權范圍內簽訂合同。無法定代表人的授權委托書，任何人不得簽訂合同。

　第二十 五 條

　 合同會簽應當采用集團公司制定的《一般合同會簽單》和《特殊合同會簽單》，一般合同的會簽程序是：

　1、經辦人填寫合同經對方簽字蓋章后報送合同管理員審查； 2、合同管理員按會簽單上的順序，報各部門負責人和主管副總經理、總經理簽署意見，最后報董事長批準；

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　3、董事長或各部門提出修改意見的，合同管理員會同經辦人與對方協商修改后重新報批； 4、董事長（或授權的企業(yè)總經理）批準后加蓋合同專用章； 5、合同由企業(yè)財務部門、簽約部門、合同管理部門各保存一份。會簽單和合同原件（一份）存檔。

　集團信息化建設完成后，合同管理員應當積極配合信息化管理，進行網上會簽。

　第二十 六 條

　法律、法規(guī)規(guī)定應當鑒證、公證、登記、備案的合同必須鑒證、公證、登記、備案。

　第二十 七 條

　 簽訂合同須由經辦人(必須是部門經理)、主管副總經理、總經理、董事長（法定代表人）簽字后加蓋合同專用章。我方為付款人的合同須對方當事人先簽字蓋章。合同為兩頁以上時，須加蓋騎縫印。

　第五章

　合同的履行 第二十 八 條

　合同一經簽訂即具法律效力。企業(yè)有關部門應互相協作，認真履行合同義務，確保公司信譽。

　第 二十九 條

　合同進入履行階段后，合同經辦人應在每月月初填寫月度資金需求表報財務管理部門，保證按合同規(guī)定付款。

　第三十條

　雙方應當同時履行合同義務或由對方先履行義務的，如果對方不履行義務，我方應中止履行義務。

　第三十 一 條

　經辦人應隨時掌握對方經營狀況，若發(fā)現停產、停業(yè)、準備解散或破產、轉移資產、抽逃資金、有重大訴訟案件等嚴重影響履行能力的情況發(fā)生時，應及時向企業(yè)總經理匯報，有確切證據證明以上事實時，企業(yè)應要求對方提供有效的擔保，不提供擔保的，應中止履行合同。

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　中止履行合同的，應及時書面通知對方。

　第三十 二 條

　企業(yè)應慎重對待合同履行中的往來傳真、書信、簽證等書面文件，并妥善保存。經辦人應建立合同簽訂與履行情況個人臺帳。

　第三十 三 條

　合同管理員應隨時跟蹤合同履行過程，發(fā)現問題協同各部門及時解決，發(fā)生訴訟或其他重大問題應及時上報集團公司法律事務部。

　第三十 四 條

　合同管理員應在每年年初對企業(yè)上一年的主要供貨商、開發(fā)商、建設工程設計、施工、監(jiān)理單位的合同履行情況進行評價，并將評價結果上報企業(yè)經營管理機構作為今后選擇合作伙伴的參考依據。評價結果同時上報集團公司，作為集團公司編制《合格供貨商名錄》的依據之一。

　第三十 五 條

　企業(yè)簽訂終結協議應當采用集團公司制定的示范文本。合同任何一方的義務尚未履行完畢時不得簽訂終結協議。

　 第六章

　合同的變更、中止與解除

　第三十 六 條

　 合同一經簽訂即受法律約束，企業(yè)不得擅自變更、中止或解除。若確需變更、中止或解除的，由經辦人提出書面報告，按合同會簽程序會簽并經董事長批準后實施。特殊合同需要中止或解除的，應當按會簽程序上報集團公司法律事務部審核。

　第三十 七 條

　變更合同內容的，雙方應當簽訂補充協議，對變更的內容作詳細的約定。

　第三十 八 條

　企業(yè)單方面中止合同履行的，應當符合本規(guī)定第三十條和第三十一條的條件，雙方協議中止合同履行的，應當簽訂中止合同協議書，明確中止的原因和恢復履行的條件�；謴吐男械臈l件成熟，應當立即帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體

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　恢復履行。

　第 三十九 條

　企業(yè)單方面解除合同的，應當符合合同約定。雙方協議解除的，應當簽訂解除合同協議書，明確解除的原因和解除后雙方應盡的義務。

　 第四十條

　變更或解除合同需要辦理變更登記等相關手續(xù)的，應及時辦理；財務部門應及時作相應的帳務處理 。

　第七章

　合同糾紛的處理

　第四十 一 條

　合同履行中雙方發(fā)生爭議應積極協商，對對方合理的要求應妥善解決，以防止出現法律糾紛。

　第四十 二 條

　集團公司法律事務部負責集團各企業(yè)的訴訟業(yè)務。

　企業(yè)需要起訴對方的，應填寫《起訴申請書》報集團公司法律事務部，集團公司法律事務部審查是否具備起訴條件，符合條件的立案、辦理。

　企業(yè)被訴案件應立即將《起訴狀》等訴訟材料報送集團公司法律事務部，以備應訴。

　第四十 三 條

　企業(yè)經辦人和有關人員應積極配合集團公司指定的訴訟代理人進行準備材料、調查取證、參加庭審、協助執(zhí)行等訴訟活動。

　 第八章

　合同檔案管理

　第四十 四 條

　經辦人和有關人員應妥善保存合同、補充協議、簽證單、收料單、往來傳真等關于合同簽訂和履行的書面材料，調轉工作時必須全面移交該材料，不得擅自銷毀、復印或持有。

　第四十 五 條

　以下關于合同簽訂和履行的原始材料，應由企業(yè)資料管帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體帶 格 式 的: 字體: (默認) 宋體, (中文) 宋體

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　理員統(tǒng)一歸檔：

　1、合同及其補充協議； 2、合同變更、中止或解除協議、終結協議； 3、招投標文件； 4、圖紙及其變更單； 5、合同會簽單； 6、其他重要材料。

　第四十 六 條

　合同管理員應建立企業(yè)合同簽訂與履行情況綜合臺帳，并每月進行一次分析，提出分析報告。

　第九章

　罰

　則

　第四十 七 條

　有下列情況之一的，視情節(jié)輕重給予通報批評、扣罰年薪/獎金、罰款 500—5,000 元、賠償經濟損失、解除勞動合同等處罰，情節(jié)特別嚴重，構成犯罪的，提交司法機關追究刑事責任：

　一、經辦人責任：

�。ㄒ唬┎缓灮蜓a簽書面合同的； （二）不使用集團公司合同示范文本簽訂合同的； （二）未經授權或超越代理權限簽訂合同的； （三）填寫合同內容錯誤的； （四）因嚴重不負責任被騙的； （五）與對方串通，損害企業(yè)利益的； （六）利用職務之便，收受對方賄賂或以其他方式謀取私利的； （七）其他因未盡職責，給企業(yè)造成損失的。

　二、合同管理員責任：

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�。ㄒ唬┪凑J真審查合同，致使簽訂的合同無效或存在嚴重瑕疵的； （二）未及時辦理登記、備案等相關手續(xù)的； （三）合同管理檔案丟失的； （四）未及時將合同向管理公司、集團公司備案的； 三、預算部門負責人未盡審查職責，致使合同價款明顯高于或低于正常水平，給企業(yè)造成損失的；預算部門負責人未盡職責，致使合同價格、取費標準、工程造價明顯高于或低于正常水平，給企業(yè)造成損失的。

　四、審計部門負責人未盡審查職責，致使合同結算價格明顯高于或低于正常水平，給企業(yè)造成損失的。

　五、財務部門負責人未盡審查職責，致使合同付款或收款不能的。

　六、合同章管理員不蓋或擅自加蓋合同專用章的。

　七、企業(yè)資料管理員丟失關于合同簽訂和履行情況的原始資料的。

　八、總經理責任：

　（一）企業(yè)合同管理混亂、不成體系、責任不明、漏洞百出的； （二）超越權限擅自簽訂合同或處理合同簽訂和履行中的重大問題的； （三）利用職務之便，收受對方賄賂或以其他方式謀取私利的； （四）其他違反法律、法規(guī)和本辦法規(guī)定，給企業(yè)造成損失的。

　第十章

　附

　則

　第四十 八 條

　企業(yè)可參照本規(guī)定制定具體的實施細則，報集團公司批準后實施。

　第 四十九 條

　本規(guī)定由集團公司法律事務部負責解釋。

　第五十條

　 本規(guī)定自通過之日起施行。

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