涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的被害人權(quán)益救濟(jì)研究
發(fā)布時(shí)間:2018-06-26 來(lái)源: 人生感悟 點(diǎn)擊:
摘 要:涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪具有嚴(yán)重破壞我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)健康運(yùn)行,同時(shí)給被害人造成巨大的財(cái)產(chǎn)損失。因此更好的對(duì)案件中的受害人進(jìn)行權(quán)益救濟(jì),是維護(hù)我國(guó)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序與和諧社會(huì)的應(yīng)有之義,也是我們常常忽視的重大問(wèn)題。
關(guān)鍵詞:涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪;權(quán)益救濟(jì);對(duì)策
一、當(dāng)前涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的現(xiàn)狀特點(diǎn)
1.涉案人數(shù)多、金額大、影響惡劣
其一,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中犯罪分子和受害者人員構(gòu)成復(fù)雜,絕大部分都涉及到社會(huì)公眾。從涉案人數(shù)看,從幾人到幾萬(wàn)人不等,加之在涉案過(guò)程中一些受害者轉(zhuǎn)化為犯罪實(shí)施者,這也是許多相關(guān)案件難以確定受害者人數(shù)的原因所在。其二,涉案資金大。隨著涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的持續(xù),被卷入的人數(shù)和財(cái)產(chǎn)資金越滾越大,直至最后失控。其三,涉及領(lǐng)域?qū)挿,影響惡劣,?dāng)前我國(guó)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪主要涉及到電信網(wǎng)絡(luò)、車(chē)輛出租、證券投資、房地產(chǎn)等領(lǐng)域。
2.作案手段隱蔽,類(lèi)型集中
對(duì)近年來(lái)的涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件進(jìn)行梳理:其一,由單一的非法傳銷(xiāo)演變?yōu)榉欠Y、非法吸存等經(jīng)濟(jì)詐騙活動(dòng);其二,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪類(lèi)型主要集中在非法集資、非法吸存、合同詐騙以及非法經(jīng)營(yíng)等方面。犯罪分子通產(chǎn)巧妙的利用國(guó)家法律和政策的疏漏,以看似合法、專(zhuān)業(yè)的經(jīng)濟(jì)模式推行自己的經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng),輔之虛假的高回報(bào)承諾、先期兌付等模式,誘導(dǎo)公眾盲目投資,最終謀取巨額利益的目的。
3.潛伏期長(zhǎng),取證困難
涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪顯著體現(xiàn)了滾雪球效應(yīng),它通常是以小額資金聚集開(kāi)頭的,隨后資金投入逐漸成幾何倍數(shù)增長(zhǎng)。同時(shí)在犯罪活動(dòng)中,高額回報(bào)的承諾難以?xún)冬F(xiàn),為保證客觀的流動(dòng)資金,犯罪分子往往采取連環(huán)式的拆西墻補(bǔ)東墻的模式,后期投資者的資金實(shí)際上是被用于支付前期匯報(bào)上,這個(gè)過(guò)程通常會(huì)持續(xù)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間。因此檢查機(jī)關(guān)與公安機(jī)關(guān)很難獲得第一手的實(shí)物資料和人證物證。
二、涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件被害人權(quán)益救濟(jì)必要性
1.受害人權(quán)利救濟(jì)訴求,避免矛盾激化
涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件的特殊性在于被害者人數(shù)龐大,社會(huì)關(guān)系復(fù)雜,同時(shí)一旦案件處理不妥容易矛盾激化,造成難以估量的惡劣影響。從實(shí)質(zhì)上看,涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中,存在的主要矛盾在于被害人急切的需要挽回自己的財(cái)產(chǎn)損失,但在客觀上這種愿望已經(jīng)不能實(shí)現(xiàn)。再者,該類(lèi)案件從立案?jìng)刹橹翀?zhí)行裁決往往需要消耗很長(zhǎng)時(shí)間,被害人的損失既有可能面臨市場(chǎng)價(jià)值嚴(yán)重縮水的情形。另一方面數(shù)量眾多的受害人具有相似的權(quán)益訴求,一旦得不到滿(mǎn)足,不僅上訪(fǎng)呈現(xiàn)組織化勢(shì)頭,還容易導(dǎo)致社會(huì)矛盾激化,不利于社會(huì)穩(wěn)定。
2.救濟(jì)制度的缺失致被害人權(quán)益沒(méi)有得到充分保障
我國(guó)的法律救濟(jì)制度主要針對(duì)訴訟效率和打擊犯罪方面,對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的受害人權(quán)益救濟(jì)的有關(guān)制度相對(duì)缺失。當(dāng)前刑事被害人申請(qǐng)救助的基本條件為:暴力犯罪造成死亡或者嚴(yán)重傷殘的;無(wú)力支付賠償;被害人無(wú)能力維持最低生活所需開(kāi)支的以及有足夠證據(jù)表明生活缺失存在嚴(yán)重困難的其他情形。由此可見(jiàn)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的受害人的權(quán)利救濟(jì)游離于現(xiàn)行救濟(jì)制度之外。
3.被害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利救濟(jì)遭遇瓶頸
我國(guó)對(duì)刑事與民事交叉案件的處置遵循“先刑后民”的處理原則。換言之,這類(lèi)案件中,犯罪分子被定罪是受害人獲得民事救濟(jì)的前提條件,一旦刑事偵查花費(fèi)過(guò)長(zhǎng)的時(shí)間或者中止,實(shí)際上這就錯(cuò)過(guò)了挽回被害者損失的最佳時(shí)機(jī),那么受害人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利就沒(méi)有辦法得到充分的保障。
三、防范涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪,提升受害者權(quán)益救濟(jì)的對(duì)策
1.增強(qiáng)群眾投資風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)教育
涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪活動(dòng)的高發(fā)與群眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)淡薄、法制觀念弱存在直接聯(lián)系。有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)對(duì)基金、國(guó)債等投資渠道的宣傳,為社會(huì)富余資金創(chuàng)造合法的新渠道,為民眾的投資選擇提供更多可能性,引導(dǎo)剩余資金健康流動(dòng)。再次,要重視民間金融安全的法制建設(shè),正確引導(dǎo)個(gè)人和組織遵循風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避原則、分散投資以及成本收益原則,選擇合法的投資、融資方式。
2.構(gòu)建聯(lián)動(dòng)體系,合力打擊違法犯罪
一是,政臺(tái)府部門(mén)與司法機(jī)關(guān)合力構(gòu)建信息共享平,共享經(jīng)濟(jì)違法、犯罪信息、數(shù)據(jù)等,并定期對(duì)重大疑難案件進(jìn)行評(píng)估;二是,加強(qiáng)區(qū)域間的防控政策與信息聯(lián)動(dòng)合作,針對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件流動(dòng)性與集團(tuán)化的趨勢(shì),合理打擊涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪;三是,公安機(jī)關(guān)應(yīng)充分發(fā)揮自身在經(jīng)濟(jì)犯罪方面的信息優(yōu)勢(shì),全面排查,準(zhǔn)確收集和掌握相關(guān)團(tuán)伙的經(jīng)濟(jì)違法動(dòng)態(tài)。四是,工商部門(mén)應(yīng)更加嚴(yán)格的審核企業(yè)資質(zhì),將那些空殼公司、企業(yè)及時(shí)清除。
3.構(gòu)建高效的追贓機(jī)制,減少隱形被害人
在公共危機(jī)事件管理中凸顯涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪的地位,提升預(yù)案的專(zhuān)業(yè)性。當(dāng)出現(xiàn)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪導(dǎo)致的群體性事件時(shí),首先要及時(shí)引導(dǎo)公眾輿論,及時(shí)化解受害人社會(huì)負(fù)面情緒。與此同時(shí)有效開(kāi)展受害者穩(wěn)定工作和經(jīng)濟(jì)犯罪防范活動(dòng),預(yù)防涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪導(dǎo)致的不安定社會(huì)因素。最后是要構(gòu)建高效的追贓機(jī)制,盡最大限度降低涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中的隱形被害人數(shù)量。
4.健全司法救濟(jì)制度,提高被害人權(quán)利救濟(jì)效率
被害人的經(jīng)濟(jì)損失是由于罪犯的行為導(dǎo)致的,那么其損失財(cái)產(chǎn)應(yīng)當(dāng)由犯罪分子加以賠償。而實(shí)踐中,在結(jié)案時(shí)實(shí)際上受害者的資金很可能已經(jīng)被犯罪分子轉(zhuǎn)移或揮霍了,導(dǎo)致被害人蒙受巨大的財(cái)產(chǎn)損失而難以獲得有效的賠償。筆者以為,國(guó)家應(yīng)出臺(tái)相應(yīng)的司法救濟(jì)制度,對(duì)由于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)困難的刑事受害人免費(fèi)提供必要的司法救濟(jì)。在被害人被法律認(rèn)定的民事賠償難以實(shí)現(xiàn)的情況下,對(duì)其進(jìn)行有效的法律援助。
5.建立涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪退賠寬宥制度
2009年最高人民檢察院聯(lián)合最高人民法院頒布《關(guān)于辦理職務(wù)犯罪案件認(rèn)定自首、立功等量刑情節(jié)若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定,有以下情形將獲得法律從輕處理:罪犯及其家屬、親友主動(dòng)退還贓款;在公安、檢察機(jī)關(guān)追繳贓款時(shí)積極有效配合的,在量刑時(shí)可適當(dāng)從輕考慮。在涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件中,被害人的最大訴求為自己財(cái)產(chǎn)損失。如果利用法律制度鼓勵(lì)犯罪分子退還贓款,不失為一種為被害人挽回經(jīng)濟(jì)損失的好辦法。
參考文獻(xiàn):
[1]山東省高級(jí)人民法院課題組.《關(guān)于涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪法律適用問(wèn)題的調(diào)研》.《山東審判》,2011年第3期.
[2]曹堅(jiān),陳玲.《加強(qiáng)對(duì)涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪被害人保護(hù)》,2012年2月7日《上海金融報(bào)》.
[3]《論“涉眾型”經(jīng)濟(jì)犯罪被害人權(quán)利救濟(jì)的困境及出路》.《行政與法》,2012年第6期.
作者簡(jiǎn)介:
解驍騫(1989~),四川西昌人,就讀于西南民族大學(xué)刑法專(zhuān)業(yè),研究方向:經(jīng)濟(jì)刑法。
基金項(xiàng)目:感謝西南民族大學(xué)研究生院,法學(xué)院,西南民族大學(xué)2016年研究生“創(chuàng)新型科研項(xiàng)目”,項(xiàng)目編號(hào):CX2016SP07。
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